Как инсайдеры превращают заблокированные токены в гарантированную прибыль: схема Treasury-компаний и её опасности

Часть 1: Введение — Новая схема для инсайдеров

В последние годы в криптоиндустрии появилась новая схема, позволяющая инсайдерам превращать заблокированные токены в гарантированную прибыль. Эта стратегия, известная как "Схема Трейзорных компаний", активно используется для манипуляций рынком и извлечения выгоды за счёт неопытных инвесторов.

В основе её лежит создание или использование существующих компаний с низкой капитализацией, которые становятся "трейзорными" — структурами, хранящими крупные объёмы альткоинов на своих балансах. Инсайдеры используют эти компании для продажи акций по завышенной цене и манипуляций с ценами токенов.

Часть 2: Механизм работы схемы

Идея схемы заключается в следующем: инсайдеры выбирают публичную компанию с небольшим рыночным капиталом — зачастую находящуюся в кризисе или на грани банкротства — и вкладывают в неё значительные средства. Эти деньги идут на покупку альткоинов, которые затем хранятся на балансе компании. После этого объявляется переход к стратегии "Трейзорной компании", что вызывает рост стоимости акций за счёт увеличения активов.

Далее инсайдеры начинают продавать свои акции retail-инвесторам по завышенной цене, а после окончания ограничений на продажу (lock-up) выходят из рынка. В результате ранние инвесторы получают прибыль, а новые покупатели остаются с переоценёнными активами. Важной частью схемы является использование заблокированных токенов: инсайдеры могут продавать их по сниженной цене через компании или монетизировать на биржах, создавая иллюзию ликвидности.

Часть 3: Общие схемы и практические примеры использования в рынке

В практике рынка встречаются случаи, когда компании используют публичные рынки для привлечения капитала и создания иллюзии роста. Часто такие компании объявляют о планах расширения или новых проектах, что вызывает рост стоимости их акций или токенов. Однако по факту значительная часть привлечённых средств используется для поддержки цен, выкупа собственных акций или токенов, а реальные бизнес-инициативы реализуются в меньших масштабах или вовсе не реализуются. В результате происходит резкое снижение стоимости активов, что приводит к убыткам для инвесторов.

Такие схемы позволяют инсайдерам манипулировать рынком, создавая иллюзию перспективности проектов и привлекая новые инвестиции за счёт доверия участников рынка. Это демонстрирует опасность использования публичных платформ для целей личной выгоды при минимальной прозрачности.

Другие примеры — проекты MCVT и SUI. MCVT планирует стать трейзорной компанией для токена SUI, привлекая сотни миллионов долларов. Однако большая часть этих средств может использоваться не для покупки токенов на биржах, а для выкупа заблокированных токенов у фондов или командных холдингов по контрактным ценам. Это фактически субсидирует разблокировку активов для инсайдеров за счёт retail-инвесторов.

Nasdaq - https://www.nasdaq.com/

Sui - https://sui.io/

MCVT - https://millcityventures3.com/

Часть 4: Влияние на рынок и участников

Эта схема создает мощный механизм быстрого получения прибыли для инсайдеров за счёт retail-инвесторов. Она позволяет одновременно управлять несколькими компаниями во время рыночных бумов, создавая иллюзию роста сектора. Однако за этим скрывается высокий риск: после периода ажиотажа рынки часто переживают резкое падение — до 40-50% за короткий срок — без перспектив быстрого восстановления.

Публичные рынки превращаются в хранилища неликвидных активов, манипулируемых инсайдерами: вместо ожидания разблокировки токенов они монетизируют активы через корпоративные акции или продают заблокированные токены по завышенной цене. Для retail-инвесторов важно быть осторожными при покупке активов после ценовых всплесков и понимать механизмы манипуляций.

Часть 5: Итоги и перспективы — опасности и советы

Схема Трейзорных компаний демонстрирует, как традиционные методы корпоративного финансирования адаптируются под крипторынок для извлечения прибыли за счёт неопытных участников. Инсайдеры используют FOMO (страх упустить возможность) и информационные пробелы для легитимации своих схем через публичные рынки.

Несмотря на возможное продолжение практики из-за высокой волатильности и отсутствия регулирования, она носит крайне нестабильный характер. В конечном итоге рынки столкнутся с резким падением стоимости активов — до 40-50% — без шансов на быстрое восстановление. Поэтому retail-инвесторам важно быть внимательными к рискам и избегать покупки переоценённых активов под воздействием хайпа или манипуляций инсайдеров.

Будьте осторожны и информированы — понимание этих схем поможет защитить ваши инвестиции в волатильном мире криптовалют!

6. Полезные ссылки

🌐 Веб-сайт: https://mitosis.org

📖 Документация: https://docs.mitosis.org

🐦 Twitter / X: https://twitter.com/MitosisOrg

💬 Discord: https://discord.gg/mitosis